西上海(605151):西上海第六届董事会第十九次会议决议
西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持，公司高级管理人员列席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。 （三）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-045）。 特此公告。 西上海汽车服务股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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