海量数据(603138):海量数据第五届董事会第四次会议决议
北京海量数据技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长肖枫先生主持，公司于2026年8月14日以邮件方式向董事、高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，以通讯表决方式出席会议的董事6人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2026年半年度报告》（全文及摘要）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票 （二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票 （三）审议通过《2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之其他披露事项相关内容。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票 （四）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-052）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票 （五）审议通过《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于变更<公司章程>暨办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-053）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票 特此公告。 北京海量数据技术股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
 |