福斯达(603173):第四届董事会第十次会议决议
杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2026年8月14日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。 二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-023）。 四、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-024）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 五、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。 表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。 六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 公司决定于2026年9月22日在公司二楼会议室召开2026年第一次临时股东会，审议《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》等议案。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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