华旺科技(605377):杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 <2026 > （一）审议通过《关于 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026年半年度报告及其摘要。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司2025年年度股东会对2026年度中期分红事项的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于调整 2026年度期货套期保值业务额度的议案》本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （六）审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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