天元智能(603273):新增2026年度日常关联交易预计
江苏天元智能装备股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次关联交易预计无需提交股东会审议。 ? 日常关联交易对公司的影响：本次新增2026年度日常关联交易预计属于公司正常的经营活动所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2026 8 26 2026 独立董事已于 年 月 日召开第四届董事会独立董事专门会议 年 第二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。 独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展需要，对2026年度新增的日常关联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。因此全体独立董事一致通过该议案。 2、董事会审议情况 2026年8月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。 （二）预计增加日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
（一）常州市永平机械制造有限公司 1、基本情况：
截至2025年末，永平机械资产总额5,180.53万元，负债总额4,399.99万元，净资产780.55万元；2025年度，营业收入2,686.90万元，净利润221.01万元。（以上数据经审计）。 3、关联关系： 公司持有永平机械36%的股权，同时公司副总经理邱晓丹先生担任永平机械的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，永平机械与公司构成关联关系。 4、履约能力： 永平机械依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司及子公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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