万祥科技(301180):第三届董事会第六次会议决议
苏州万祥科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年8月16日以电话/书面方式发出通知，并于2026年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2026年半年度报告》全文及其摘要，认为《2026年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 2、审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 2026年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议和第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司制定《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。 4、审议通过了《关于制定<印章使用管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司制定《印章使用管理制度》。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。 5、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。 三、备查文件 1、《苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》； 2、《苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》； 3、《苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏州万祥科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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