节能国祯(300388):第八届董事会第十三次会议决议
中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年8月25日以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2026年8月10日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。 本次会议由董事长彭云清先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制与审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《2026年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》经审议，董事会认为，中节能财务有限公司运营正常，资金充裕，内部控制体系健全，各项监管指标均符合监管要求，同意该议案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。 关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 （三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》 经审议，董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，与公司实际情况相符，同意本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.第八届董事会审计委员会2026年第五次会议决议； 2.第八届独立董事专门会议2026年第二次会议决议； 3.第八届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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