南京熊猫(600775):南京熊猫第十一届董事会第十三次会议决议
南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）第十一届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2026年 8月 17日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2026年 8月 26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《南京熊猫 2026年半年度报告及其摘要》 公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于 2026年 8月 26日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开 2026年第五次会议，审核同意公司 2026年半年度报告中的财务信息及公司 2026年半年度财务报告，同意将公司 2026年半年度财务报告提交董事会审议。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过了《南京熊猫涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告》 表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。 董事夏德传先生、徐建宇先生、胡进先生、吕松先生作为关联董事回避表决。 （三）审议通过了《南京熊猫 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》 具体内容详见公司于 2026年 8月 27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（2026-026）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 （四）审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案 公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于 2026年 8月 26日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开 2026年第五次会议，审核通过了《关于计提资产减值准备》的议案，同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。 具体内容详见公司于 2026年 8月 27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于计提资产减值准备的公告》（2026-027）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 （五）审议通过了《南京熊猫独立董事制度》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 （六）审议通过了《南京熊猫募集资金管理制度》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 （七）审议通过了《南京熊猫内幕信息知情人管理制度》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 （八）审议通过了《南京熊猫外部信息报送和使用管理制度》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 （九）审议通过了《南京熊猫信息披露事务管理制度》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 （十）审议通过了《南京熊猫重大信息内部报告制度》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2026年 8月 26日 ? 报备文件 公司第十一届董事会第十三次会议决议 中财网
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