吉林高速(601518):吉林高速公路股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
吉林高速公路股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月25日以通讯方式召开第五届董事会第二次会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司2026年半年度报告及摘要 此项议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并对公司2026年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。 （二）关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 本项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2026-026）。 （三）关于制订《吉林高速公路股份有限公司经营层成员经营业绩考核实施细则（试行）》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 （四）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案 定于2026年9月11日14时在公司四楼会议室召开2026年第二次临时股东会。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2026-027）。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2026年8月26日 报备文件：吉林高速第五届董事会第二次会议决议 中财网
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