大元泵业(603757):浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月15日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2026年8月26日在公司总部五楼会议室召开；（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元平主持，公司高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2026年半年度报告及报告摘要》本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的浙江大元泵业股份有限公司2026年半年度报告及报告摘要。 本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。 本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。 3、审议通过《2026年半年度利润分配方案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-034）。 本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。 4、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-035）。 本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。 特此公告。 浙江大元泵业股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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