浙江正特(001238):第四届董事会第十三次会议决议
浙江正特股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年8月16日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于2026年8 26 7 月 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 人，实际出席董事7人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体高管列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为公司2026年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2026年半年度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果；2026年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 三、备查文件 1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》； 2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。 特此公告。 浙江正特股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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