天原股份(002386):第九届董事会第三十二次会议决议
债券代码：524174.SZ 债券简称：25天原K1 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第三十二次会议于2026年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的 议案》 同意公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要。 详见在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》《2026年半 年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于2026年度上半年募集资金存放与使用情 况的专项报告》 同意《关于2026年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度上半年募集资金存 放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生士回避表 决情况下，审议通过《关于补充确认及新增预计2026年度日常关联 交易额度的议案》 同意确认2026年1-7月公司与四川九河电力股份有限公司发生 采购类日常关联交易6,093.46万元。同意预计新增日常关联交易金额10,143万元。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于补充确认及新增预计2026年 度日常关联交易额度的公告》。 本议案已经独立董事专门会议通过。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 （四）在关联董事韩成珂先生回避表决情况下，审议通过《关于 2026年度新增对控股子公司提供担保额度的议案》 为确保资金链安全，保障生产经营对资金的需求，同意2026年 度公司新增对控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司提供担保额 度10,000万元，具体以实际保证合同履行金额为准。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度新增对控股子公司 提供担保额度的公告》。 本议案已经独立董事专门会议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （五）审议通过《关于修订制度的议案》 同意公司对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度》（修订后名称为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》）《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》《信用类债券信息披露管理制度》进行修订。 详见在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员持有和买卖本 公司股票管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》《信用类债券信息披露管理制度》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第九届董事会第三十二次会议决议。 2、2026年第七次独立董事专门委员会会议决议。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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