永达股份(001239):湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月26日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年8月15日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长沈培良主持，董事会秘书、高级管理人员列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2026年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证2026年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-062）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。 （二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司报告期内募集资金的实际存放、管理与使用情况。报告期内，公司募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司已真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金的存放、管理与实际使用情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-063）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议； 2、第二届审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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