精艺股份(002295):第九届董事会第四次会议决议
广东精艺金属股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知已于2026年8月14日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 2、召开方式：本次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长张书先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： 1、审议通过了《关于2026年半年度报告的议案》 公司根据生产经营情况等编制了《2026年半年度报告》，具体内容详见公司于2026年8月27日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2026年半年度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 公司第九届董事会第四次会议决议 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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