西部创业(000557):第十届董事会第二十五次会议决议
宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年8月26日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开。关于召开本次会议 的通知于2026年8月14日以书面、电子邮件和电话形式发出。 董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、刘建平、许志平、 王玉荣、杨玉明、叶森出席会议，公司高级管理人员列席会议。 会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2026年半年度报告及摘要》。 董事会认为，公司《2026年半年度报告及摘要》的编制程 序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，同意授权陈存 兵董事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审 计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、 巨潮资讯网的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-27）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-28）。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 （一）第十届董事会第二十五次会议决议（西创董发〔2026〕 9号）。 （二）董事会审计委员会决议（西创董审〔2026〕5号）。 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
 |