永顺泰(001338):第二届董事会第三十次会议决议
粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2026年8月21日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长强威主持，应到董事9名，实到董事9名。其中以通讯方式出席会议的董事有强威、冯庆春、周涛、肖昭义、陆健、陈敏、王卫永。公司高级管理人员及纪委书记列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司<2026年半年度报全文及摘要>的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况和深圳证券交易所的安排，公司已经编制完成《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三十九次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占全体董事的100%，议案通过。 （二）审议通过《关于审议公司<关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》。 为确保公司存放在粤海集团财务有限公司的资金安全，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关要求，公司对粤海集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况等进行了评估，并出具了风险持续评估报告。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 关联董事强威先生、冯庆春先生、周涛先生回避了本议案的表决。 表决结果：出席本次会议的非关联董事共6名，同意6票，反对0票，弃权0票，同意票占全体非关联董事的100%，议案通过。 上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第三十九次会议、第二届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。 （三）审议通过《关于审议公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。 根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，同意公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占全体董事的100%，议案通过。 上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第三十九次会议审议通过。 （四）审议通过《关于审议<2025年度永顺泰董事及高级管理人员绩效考核结果的报告>的议案》。 根据《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，同意公司2025年度董事及高级管理人员绩效考核结果的报告。 关联董事张前先生、曾勇先生回避了本议案的表决。 表决结果：出席本次会议的非关联董事共7名，同意7票，反对0票，弃权0票，同意票占全体非关联董事的100%，议案通过。 上述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。 本议案尚需提交至公司股东会审议。 （五）审议通过《关于审议公司<2026年度合规管理体系管理评审报告>的议案》。 根据国标GB/T35770-2022《合规管理体系要求及使用指南》相关要求，结合公司实际情况，同意公司编制的2025年7月至2026年7月的《永顺泰2026年度合规管理体系管理评审报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占全体董事的100%，议案通过。 三、备查文件 1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。 特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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