顺博合金(002996):第五届董事会第十一次会议决议
债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十一次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司董事会秘书列席会议。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事 会形成如下决议： （一）审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-059）。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-060）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东会审议表决。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （四）审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会 的议案》 董事会决定于2026年9月11日（星期五）下午14:00在重庆市 两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室，以现 场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股 东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-061）。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十一次会议决议》 2、《第五届董事会审计委员会第四次会议决议》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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