全信股份(300447):第七届董事会十五次会议决议
南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董 事会十五次会议于2026年8月26日以通讯会议方式召开。本次会议 通知于2026年8月15日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由 董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司高 级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案 董事会认为公司编制和审核的2026年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》和 《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。 该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 二、关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案 公司2026年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2026年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-063）。 该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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