华塑科技(301157):第二届董事会第十六次会议决议
杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2026年08月14日通过邮件方式送达。会议于2026年08月25日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中徐新民通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》；经与会董事审议，公司《2026年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。 本议案已经第二届审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见2026年08月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的经与会董事审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容。 本议案已经第二届审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见2026年08月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第十六次会议决议； 2、第二届审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 杭州华塑科技股份有限公司 董事会 2026年08月27日 中财网
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