海科新源(301292):第三届董事会第二次会议决议
山东海科新源材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第二次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于2026年8月21日通过直接送达方式向全体 董事发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人（其中付代红、 孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议 案》 董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1.第三届董事会第二次会议决议； 2.第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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