三佳科技(600520):三佳科技第九届董事会第十五次会议决议
第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026年8月21日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间和方式： 时间：2026年8月26日上午9:00时。 方式：以通讯表决方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《三佳科技关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会薪酬与考核委员会规范运作，充分发挥其在公司薪酬管理与绩效考核方面的职能，公司董事会拟调整第九届董事会会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后的薪酬与考核委员会成员情况如下： 调整前：主任委员：黄顺武；其它委员：张瑞稳、昌望； 调整后：主任委员：黄顺武；其它委员：张瑞稳、裴晓辉。 除上述调整外，公司第九届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照法律法规、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定执行。 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 （二）审议通过《三佳科技2026年半年度报告全文与摘要》 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 公司董事会审计委员会对本议案进行事前审核，全票审议通过。 该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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