晨光新材(605399):晨光新材第三届董事会第十七次会议决议
江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子邮件方式发出第三届董事会第十七次会议通知，会议于2026年8月25日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2026年半年度报告及其摘要>的议案》 董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2026年1-6月的财务状况和经营成果。公司2026年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 具体内容详见2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的议案》 为适应公司战略发展需要，进一步提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原职责基础上增加ESG及可持续发展相关职责，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，同时对该实施细则部分条款中相关内容进行修订。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员及任期规定等不变。 具体内容详见2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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