天山股份(000877):第九届董事会第二十次会议决议
天山材料股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2026年8月14日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第二十次会议的通知。 2、公司第九届董事会第二十次会议于2026年8月24日以现场 结合视频的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事赵新军、 刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司全体高级管理人员及董事 会秘书列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则， 公司及所属公司对可能发生减值损失的应收款项、预付账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，2026年上半年计提减值准备金额71,259.28万元，其 中应收票据及应收账款计提坏账准备62,288.72万元，其他应收款计 提坏账准备8,970.56万元。减少2026年半年度利润总额71,259.28 万元。 董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，依据充分，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《2026年半年度报告及摘要》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘 要》（公告编号：2026-043）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的风险持续评估报告的议案》 本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成 关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。 具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务 的风险持续评估报告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 （四）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度 财务报告及内部控制的审计机构，财务报告审计费用不超过756万元 人民币（含境内交通费）、内部控制审计费用不超过110万元人民币 （含境内交通费）。 具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2026-044）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见《内部审计管理制度》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 （六）审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 （七）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号： 2026-045）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 （八）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议 案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》 (公告编号：2026-046)。 本议案无需提交公司股东会审议。 （九）审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2026年9月10日14:30在公司会议室以现场结合网络 投票的方式召开2026年第五次临时股东会。 具体内容详见《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》(公 告编号：2026-047)。 （十）汇报事项 1、听取了《关于调整2026年投资计划的事项》 2、听取了《2026年半年度法律合规风控工作汇报》 三、备查文件 1、独立董事专门会议审核意见 2、董事会专门委员会会议决议 3、第九届董事会第二十次会议决议 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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