天山股份(000877):“质量回报双提升”行动方案的进展公告
天山材料股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资 者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，天山材料股份有限公司（简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2024年3月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于推动落实 “质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-012）、2026年3月31日《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公 告编号：2026-024）。 自行动方案发布以来，公司持续推动各项相关工作。根据深圳证 券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》的要求，对行动方案2026年上半年实施进展情况进行评估。现 将行动方案相关进展情况公告如下： 一、以自主创新为主，推动公司可持续发展 公司坚持贯彻落实国家的各项产业发展政策，深耕和聚焦主营业 务，强化战略引领、自主创新，围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，紧抓“双碳、水泥+、国际化”三大翘尾因素，持续做优做强产 业链，因地制宜推进一体化经营，努力通过产业链协同发展增收增利，推动公司健康可持续发展。 在行业需求大幅下滑、量价齐跌的严峻形势下，2026年上半年 公司营收与利润承压。公司通过强力管控对标优化，积极加强成本费用控制，水泥熟料、商品混凝土和骨料的单位成本均实现同比下降。 公司充分发挥一体化经营优势，三大业务内部协同持续深化：2026 年上半年，公司加快特种水泥生产基地建设，装饰精料销售网络搭建逐步完善，油气田材料、特种工程材料、装饰维修材料均有不同程度的销量提升，油井水泥、化学制剂产品实现新的海外市场拓展；聚材通拥有自主知识产权的电商交易系统与供应链协同平台，入选“浦东新区生产性互联网服务平台特色案例”并获评优秀案例；公司积极拓展包括超高性能混凝土UHPC产品、砂浆产品、建材外加剂等新型低 碳建材产品。2026年上半年，公司向市场推广包括获得“中国低碳 产品认证”的水泥产品及获得“绿色建材产品认证”的商品混凝土产品，其中具有绿色属性的水泥产品销量0.3亿吨；2026年上半年， 海外公司销售水泥熟料154万吨，同比增长57%；累计实现营业收入 增长71%。哈萨克斯坦阿克托别市3500t/d熟料水泥生产线建设项 目按计划推进建设；赞比亚、突尼斯公司相继落地“水泥+商混”“水泥+骨料”融合业态，一体化经销体系日趋完善；突尼斯项目在并购 交割后，水泥熟料综合销量同比增长，生产成本压降、质量稳定性增强，客户满意度稳步提升，实现了从市场进入到本地化深耕的跨越，持续提升跨国经营与资源整合能力。 二、以高质量公司治理为理念，提升规范运作水平 公司不断夯实治理基础，持续规范治理机制，规范公司及股东的 权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；引导中小投资者积极参加股东会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件，增强投资者的参与权和获得感。公司不断健全内部控制体系，强化风险管理，提升决策水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司董事会认真执行股东会的各项决议，忠实履行诚信义务，公司经营层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，以实现公司长足发展。 2026年上半年，公司不断深化公司治理，明确权力主体，持续 修订“议事清单”，确保董事会各项决策符合党的路线方针政策，不断提升公司治理效能和科学决策水平。同时，持续健全并完善了以公司章程为核心的“1+N”公司治理制度体系，覆盖决策、执行、监督 各环节，为公司规范运作奠定了坚实的制度根基，最近一期深圳证券交易所信息披露考核评价为“A”级。 三、以投资者需求为导向，有效传递公司价值 公司严格依照上市监管规则履行信息披露义务，遵循“真实、准 确、完整、及时、公平”的原则，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司高度重视投资者关系管理工作，建立多层次良性互动机制，不断强化与投资者的沟通交流，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、投资者现场调研、深交所“互动易”平台、投资者电话热线等诸多渠道，积极与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，高质量传递公司价值信息，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。 2026年上半年，公司持续运营“天山股份投资者关系”公众号 和小程序，定期编制发布《投资者关系简报》，并积极开展各类投关活动。上半年，公司共计组织、参加3场业绩说明会；发布投资者交 流活动记录表2份；互动易平台回复投资者提问35条，回复率100%； 接待投资者咨询电话100余次，获得“第九届中国卓越IR评选”— —卓越投资者关系项目等荣誉。 四、以回报投资者为理念，持续开展现金分红 公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在关注自身发 展的同时高度重视对股东的回报，通过现金分红持续与投资者分享成果，让广大投资者有回报和获得感。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司控股股东中国建材股份有限公司自愿承诺自2025年5月6日起12个月内，不以任何方式主动减持所持有 的公司股份，提振资本市场信心。 公司自1999年在A股上市以来，累计现金分红超过87亿元。为 切实保护中小股东的合法权益，保证利润分配的连续性和稳定性，公司于2025年制定并披露了《未来三年（2025年-2027年）股东分红 回报规划》，未来三年公司将在符合利润分配原则、保证公司正常生产经营且长远发展前提下，积极进行现金方式分配股利。2025年至 2027年的三个年度内每年分配的现金股利不低于当年实现的可分配 利润的50%。 五、以ESG为驱动，赋能公司高质量发展 公司以积极宣贯理念、提升全员ESG意识为工作目标，从完善组 织架构、夯实管理基础、建章立制、系统对标、高度重视利益相关方沟通等方面，系统性、体系化地推进ESG工作，建立起具有公司特色 的ESG体系，高质量发布ESG报告,努力把ESG理念融入生产、运营、 管理的全过程，完善工作机制，提升ESG实践的专业性、系统性，推 动公司可持续发展。 自2021年起，公司已连续五年发布ESG报告，2022年起披露英 文版ESG报告，生动、全面地披露公司ESG管理与实践的理念、方式 和成效。公司定期调研所属成员企业，找准提升锚点，分析评级提升要点，融入ESG战略台账，通过月度跟踪、督促、协调推动可持续发 展战略的深入实施与有效落地。2026年上半年，公司荣获WindESGAA 评级，华证ESG评级由A级提升至AA级，入选标普全球《可持续发 展年鉴（中国版）》——行业最佳进步企业。这一系列荣誉标志着公司ESG工作取得了实质性进展。公司将积极履行社会责任，在公司治 理、碳排放、绿色生产、环境安全、生态保护等内容上，有针对性地加强风险识别、管理策略及ESG绩效的披露，挖掘ESG工作亮点和价 值，更好地满足国内、国际投资者对公司ESG管理与实践信息的关注 和需求。 未来，公司将坚守回报股东理念，坚持以投资者为本，持续提升 股东回报水平，积极落实“质量回报双提升”行动方案；聚焦主业，保持可持续健康发展，通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，实现公司价值和股东利益最大化，为稳市场、稳信心贡献积极力量。 天山材料股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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