天山股份(000877):拟续聘会计师事务所
天山材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 天山材料股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2026 年8月24日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制 的审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 公司类型：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：张艳红 截至2025年12月31日合伙人数量：134人 截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448人 2025年度业务总收入：108,404.83万元 2025年度审计业务收入：90,300.13万元 2025年度证券业务收入：25,139.47万元 2025年度上市公司审计客户家数：100 主要行业：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、 建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业。 2025年度上市公司年报审计收费总额：13,633.07万元 公司同行业上市公司审计客户家数：4家 2、投资者保护能力 大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔 偿限额之和超过人民币7亿元，职业保险购买符合相关规定。 大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为： 投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责 任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大 部分生效判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在东方金钰股份有限公司赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案 大部分判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华事务所作为共同被告，被判决在蓝盾信息安全技术股份有限公司赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华事务所已全部履行完 毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华事务所作为共同被告，被判决在致生联发信息技术股份有限公司赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出 判决的案件大华事务所已全部履行完毕。上述案件不影响大华事务所正常经营，不会对大华事务所造成重大风险。 3、诚信记录 大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、 监督管理措施38次、自律监管措施7次、纪律处分5次；52名从业 人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督 管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分6次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：姓名刘学传，2008年6月成为注册会计师， 2009年9月开始从事上市公司审计，2013年11月开始在本所执业； 2022年6月至2024年3月为本公司提供审计服务，近三年签署上市 公司审计报告3家。 拟签字注册会计师：姓名杨雁杰，2022年3月成为注册会计师， 2019年开始从事上市公司审计，2022年3月开始在大华事务所执业， 2022年6月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计 报告2家。 拟项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会 计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月 开始在大华事务所执业，2013年1月开始从事复核工作，续聘完成 之后开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执 业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 收费依据系按照大华事务所提供审计服务所需工作人日数和每 个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2026年财务报告审计费用不超过756万元人民币（含 境内交通费）、内部控制审计费用不超过110万元人民币（含境内交 通费），其中，财务报告审计费用较上一年有所下降。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 2026年8月19日，公司召开第九届董事会审计委员会第十四次 会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该事项，在对 大华事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等充分的了解和审查的基础上，认为大华事务所具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求；同意续聘大华事务所为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机 构，财务报告审计费用不超过756万元人民币（含境内交通费）、内 部控制审计费用不超过110万元人民币（含境内交通费），并同意将 该事项提交公司董事会和股东会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2026年8月24日召开第九届董事会第二十次会议，以9 票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，同意聘请大华事务所为公司2026年度财务报告及内部 控制的审计机构。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2026年第五次临时股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、董事会专门委员会会议决议 2、第九届董事会第二十次会议决议 3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明及资质文 件 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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