滨海能源(000695):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月26日 00:57:11 中财网

原标题:滨海能源:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-065
天津滨海能源发展股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1 2026 08 25 15:00
、现场会议召开时间： 年 月 日
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月25日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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、现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 号院旭阳大厦 号（东）楼 层东侧第二会议室。

5、召集人：董事会。

6、主持人：董事长张英伟。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上1
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东136人，代表股份99,281,955股，占公司有表决权股份总42.8397% 3 76,689,055
数的 。其中：通过现场投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的33.0910%。通过网络投票的股东133人，代表股份22,592,900股，占公司有表决权股份总数的9.7487%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份29,004,177股，占公司有表决权股份总数的12.5152%。

（3）董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于选举第十二 届董事会非独立 董事的议案	累计投票提案
1.01	关于选举张英伟 先生为第十二届 董事会非独立董 事的议案	总表决情况	81,973,766	82.5666%					当选
		其中，中小 股东的表决 情况	11,697,288	40.3297%
1.02	关于选举韩勤亮 先生为第十二届 董事会非独立董 事的议案	总表决情况	81,558,568	82.1484%					当选
		其中，中小 股东的表决 情况	11,282,090	38.8982%
1.03	关于选举杨路先 生为第十二届董 事会非独立董事 的议案	总表决情况	81,558,557	82.1484%					当选
		其中，中小 股东的表决 情况	11,282,079	38.8981%
1.04	关于选举尹天长 先生为第十二届 董事会非独立董 事的议案	总表决情况	81,558,558	82.1484%					当选
		其中，中小 股东的表决 情况	11,282,080	38.8981%
1.05	关于选举侯旭志 先生为第十二届 董事会非独立董 事的议案	总表决情况	81,558,641	82.1485%					当选
		其中，中小 股东的表决 情况	11,282,163	38.8984%
1.06	关于选举翁继先 生为第十二届董 事会非独立董事 的议案	总表决情况	81,558,551	82.1484%					当选
		其中，中小 股东的表决 情况	11,282,073	38.8981%
2.00	关于选举第十二 届董事会独立董 事的议案	累计投票提案
2.01	关于选举王志先 生为第十二届董 事会独立董事的 议案	总表决情况	81,773,661	82.3651%					当选
		其中，中小 股东的表决 情况	11,497,183	39.6397%
提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
2.02	关于选举陆继刚 先生为第十二届 董事会独立董事 的议案	总表决情况	81,558,518	82.1484%					当选
		其中，中小 股东的表决 情况	11,282,040	38.8980%
2.03	关于选举张亚男 女士为第十二届 董事会独立董事 的议案	总表决情况	81,558,517	82.1484%					当选
		其中，中小 股东的表决 情况	11,282,039	38.8980%
3.00	关于向控股股东 借款暨关联交易 的议案	总表决情况	31,285,777	99.8780%	14,500	0.0463%	23,700	0.0757%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	28,965,977	99.8683%	14,500	0.0500%	23,700	0.0817%
4.00	关于控股子公司 签署工程施工合 同暨关联交易的 议案	总表决情况	31,286,277	99.8796%	14,000	0.0447%	23,700	0.0757%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	28,966,477	99.8700%	14,000	0.0483%	23,700	0.0817%

提案1.00、2.00为公司董事会换届选举事项，已采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，非独立董事候选人张英伟、韩勤亮、杨路、尹天长、侯旭志、翁继均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第十二届董事会非独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。独立董事候选人王志、陆继刚、张亚男均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第十二届董事会独立董事。

公司第十二届董事会任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算；公司董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事总计不超过董事总数的二分之一。

3.00 4.00
提案 、 属于关联交易事项，旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限公司已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2
、律师姓名：杨娟、王奕涵
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议。

2、2026年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2026年08月26日