中广核技(000881):向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书

时间：2026年08月26日 00:57:06 中财网

原标题:中广核技:向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书

股票简称：中广核技 股票代码：000881 中广核核技术发展股份有限公司 （CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd.） （辽宁省大连市西岗区黄河路 219号） 向特定对象发行 A股股票 并在主板上市募集说明书 保荐机构（主承销商） 声 明
发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在本次发行通过深交所审核并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。

（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为公司控股股东核技术应用公司，发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。

核技术应用公司为公司实际控制人控制的企业，核技术应用公司拟参与本次发行构成与公司的关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行底价将进行相应调整，调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送红股或转增股本：P =（P -D）/（1+N）
1 0
其中，P为调整后发行价格，P为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，1 0
N为每股送红股或转增股本数量。

（五）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为不超过 283,627,744股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

本次向特定对象发行 A股股票的最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

（六）募集资金规模和投向
公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不低于 85,000万元（含本数）且不超过 125,000万元（含本数），扣除发行费用后拟用于补充流动资金或偿还银行贷款。

（七）限售期
本次发行对象认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起 36个月内不得转让。发行对象所认购股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行对象因本次发行所获得的发行人股票在限售期届满后减持时，需遵守中国证监会和深交所的相关规定。

若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

（八）上市地点
本次发行的股票将在深交所主板上市交易。

（九）滚存未分配利润安排
本次发行完成前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

（十）本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。

二、重大风险提示
公司提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”有关内容，其中，特别提醒投资者注意以下风险：
（一）持续亏损的风险
最近三年，公司营业收入分别为 635,251.89万元、616,840.06万元及555,331.58万元，合并口径归属于母公司所有者的净利润分别为-73,716.39万元、-36,216.76万元及-28,709.38万元。近年来，受公司主要产品供需及价格波动、资产减值等因素影响，公司经营业绩承压，尽管报告期内亏损幅度逐年收窄，但公司医疗健康业务仍处于起步阶段，质子治疗系统在手订单交付验收周期较长，传统业务受下游市场需求放缓和行业竞争加剧影响，毛利率改善存在不确定性。

若上述不利因素未能得到有效改善，公司可能面临短期内无法实现盈利的风险。

根据发行人公告的《2026年半年度业绩预告》，2026年 1-6月发行人预计归属上市公司股东的净利润为-10,000.00万元至-13,000.00万元，较上年同期-9,981.53万元的亏损有所扩大，主要系医疗健康业务持续投入、新材料业务主要原材料价格上涨带来成本压力、电子加速器交付不及预期等所致。

（二）医疗健康板块收入不及预期的风险
随着国内质子治疗市场需求持续增长及国家政策对高端医疗装备国产化的支持，公司质子治疗业务具有良好的发展前景。截至本募集说明书签署日，公司已签订多个质子治疗系统合同，但合同执行周期较长，在生产基地完成组装后，需要发往客户现场进行吊装、安装、调试并验收。在执行过程中，可能因下游客户项目土建进度、质子治疗中心筹备节奏等多重外部因素影响，导致订单实际验收时间存在不确定性。如果公司质子治疗系统验收周期延长，公司的收入确认也将推迟，会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

（三）市场竞争风险
经过多年深耕，公司在行业内已具备一定市场地位。但目前行业内规模化生产企业日趋增多，产品市场竞争日趋激烈，公司主要产品面临市场竞争风险。

在电子加速器与辐照应用领域，公司是国内最大的电子加速器研发制造企业之一，也是国内拥有电子加速器类型、结构形式、型号较全的公司，随着现阶段国内电子加速器制造领域参与者逐步增多，行业技术不断迭代，若公司不能持续保持技术、成本等方面领先优势，将面临市场份额下降、毛利率下滑的风险。

在新材料领域，公司深耕改性材料行业多年，品牌影响力较强，在行业内细分领域传统产品市场占有率较高。但改性材料行业参与者众多、市场化程度高，若下游行业需求波动、新产品研发及市场拓展不及预期，公司可能面临市场份额下降的风险。

（四）原材料价格波动风险
在电子加速器与辐照应用领域，公司产品的主要原料为各种电子元器件，受行业周期、产能紧张、地缘政治及下游需求波动影响，价格存在一定波动。如果电子元器件价格上涨较大，则会提高公司营业成本，导致毛利率水平下滑。

在新材料研发与制造领域，公司产品生产所需的主要原材料大部分属于石油化工产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。若国际原油市场价格发生大幅波动，将可能导致公司主要原材料价格大幅度波动，从而直接影响公司的经营业绩。

目 录
声 明............................................................................................................................ 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
一、本次发行方案概要 ........................................................................................ 2
二、重大风险提示 ................................................................................................ 4
目 录............................................................................................................................ 6
释 义............................................................................................................................ 9
一、一般词汇 ........................................................................................................ 9
二、专业词汇 ...................................................................................................... 10
第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 13
一、发行人基本信息 .......................................................................................... 13
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 .................................................. 13 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ...................................................... 25 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 .................................................. 47 五、现有业务发展安排及未来发展战略 .......................................................... 57 六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资情形 .......................... 59 七、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况 .................. 64 八、同业竞争情况 .............................................................................................. 68
九、大额商誉情况 .............................................................................................. 72
十、发行人最近一期业绩下滑情况 .................................................................. 74
十一、报告期内违法违规情况 .......................................................................... 74
十二、发行人舆情情况 ...................................................................................... 75
十三、报告期内交易所对发行人年度报告的问询情况 .................................. 75 第二节 本次证券发行概要 ....................................................................................... 76
一、本次发行的背景和目的 .............................................................................. 76
二、发行对象及与发行人的关系 ...................................................................... 78
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 .................................. 78 四、募集资金金额及投向 .................................................................................. 80
五、本次募集资金补充流动资金规模的合理性 .............................................. 80 六、本次发行是否构成关联交易 ...................................................................... 80
七、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 .............................................. 80 八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .............................................................................................................................. 81
九、本次认购的资金来源及相关确认事项 ...................................................... 81 十、认购对象在定价基准日前六个月内减持发行人股份的情况 .................. 81 十一、对本次发行定价具有重大影响的事项 .................................................. 82 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 83 一、本次募集资金投资项目概述 ...................................................................... 83
二、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 .............................................. 83 三、本次募集资金投资项目必要性分析 .......................................................... 83 四、本次募集资金投资项目的可行性分析 ...................................................... 84 五、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响 ...................... 84 六、募集资金使用可行性结论 .......................................................................... 85
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 86 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 .............. 86 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况 .............................. 86 三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况 ...................................... 86 四、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况 ...................................... 86 第五节 最近五年内募集资金运用的基本情况 ....................................................... 87 一、前次募集资金金额、资金到账情况 .......................................................... 87 二、超过五年的前次募集资金用途变更及节余募集资金永久补充流动资金情况 .......................................................................................................................... 87
第六节 与本次发行相关的风险因素 ....................................................................... 89
一、政策与市场竞争风险 .................................................................................. 89
二、经营风险 ...................................................................................................... 89
三、财务风险 ...................................................................................................... 90
四、本次发行相关风险 ...................................................................................... 91
第七节 与本次发行相关的声明 ............................................................................... 93
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明 .................................................. 93 二、发行人控股股东声明 ................................................................................ 102
三、发行人实际控制人声明 ............................................................................ 103
四、保荐人声明 ................................................................................................ 104
五、发行人律师声明 ........................................................................................ 106
六、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明 .................................... 107 七、董事会声明 ................................................................................................ 108

释 义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般词汇

中广核技/大连国际/公司/上市 公司/发行人	指	中广核核技术发展股份有限公司，曾用名中国大连国际 合作（集团）股份有限公司、大连国际合作（集团）股 份有限公司
中国广核集团/实际控制人	指	中国广核集团有限公司，曾用名为中国广东核电集团
能之汇投资/间接控股股东	指	深圳市能之汇投资有限公司
核技术应用公司/控股股东/发 行对象/特定对象/认购对象	指	中广核核技术应用有限公司
中广核资本	指	中广核资本控股有限公司
本次发行/本次发行股票/本次 向特定对象发行/本次向特定 对象发行股票	指	中广核核技术发展股份有限公司本次向特定对象发行 A股股票的行为
本募集说明书	指	《中广核核技术发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在主板上市募集说明书》
华泰联合证券/保荐机构/本保 荐机构/保荐人	指	华泰联合证券有限责任公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
生态环境部	指	中华人民共和国生态环境部
国家核安全局	指	中华人民共和国国家核安全局
国家药监局/国家药品监督管 理局	指	国家药品监督管理局
市场监管总局	指	国家市场监督管理总局
国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家卫健委	指	中华人民共和国国家卫生健康委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中广核核技术发展股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
股东会	指	中广核核技术发展股份有限公司股东会
董事会	指	中广核核技术发展股份有限公司董事会
最近三年、报告期	指	2023年、2024年、2025年
元、万元、亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民 币亿元
华瑞科技	指	中广核华瑞科技有限公司
同位素科技	指	中广核同位素科技（绵阳）有限公司
医疗科技	指	中广核医疗科技（绵阳）有限公司
高新核材	指	中广核高新核材集团有限公司
中广核俊尔	指	中广核俊尔新材料有限公司
中广核达胜	指	中广核达胜加速器技术有限公司
达胜科技	指	中广核达胜科技有限公司
国合集团	指	中国大连国际经济技术合作集团有限公司，曾用名为中 国大连国际经济技术合作公司
百色保鲜技术公司	指	百色市广业保鲜技术服务有限公司
金沃科技	指	中广核金沃科技有限公司
江苏金沃	指	江苏中广核金沃电子科技有限公司
中金辐照	指	中金辐照股份有限公司
日联科技	指	无锡日联科技股份有限公司
金发科技	指	金发科技股份有限公司
南京聚隆	指	南京聚隆科技股份有限公司
万马股份	指	浙江万马股份有限公司
太湖远大	指	浙江太湖远大新材料股份有限公司

二、专业词汇

核技术应用	指	将核物理、辐射及放射性同位素等相关技术应用于工业、农业、医 疗健康、环保、公共安全等非核电领域的技术及产业活动
电离辐射	指	能够使物质中的原子或分子发生电离的辐射，包括电子束、X射线、 γ射线等，是辐照加工、工业检测及放射治疗等核技术应用的重要 技术基础
电子加速器	指	利用电磁场将电子等带电粒子加速至较高能量的装置，可产生高能 电子束，部分装置可通过电子轰击靶材产生 X射线，用于辐照加工、 材料改性、表面固化、无损检测等领域
工业电子加速器	指	面向工业生产及加工场景使用的电子加速器设备，根据能量和功率 等参数的不同，可应用于线缆材料改性、医疗用品灭菌、食品保鲜、 环境治理和工业检测等领域
低能电子加速器	指	输出电子束能量相对较低的电子加速器，通常适用于材料表面处理、 涂层固化、印刷固化等辐照深度要求较低的应用场景
中能电子加速器	指	输出电子束能量处于中等范围的电子加速器，可应用于电线电缆辐 照交联、热缩材料加工、医疗用品灭菌等领域
高能电子加速器	指	输出较高能量电子束的电子加速器，具有较强穿透能力，可用于较 厚产品辐照、医疗用品灭菌、食品辐照及工业无损检测等应用
电子束	指	由电子加速器产生的高速电子流，可通过与物质相互作用改变材料 物理、化学或生物特性
X射线	指	一种具有较强穿透能力的电磁辐射，在核技术应用领域可由加速电 子轰击靶材产生，用于辐照灭菌、工业检测和无损检测等
辐照加工	指	利用电子束、X射线或γ射线等电离辐射作用于材料或产品，使其 产生物理、化学或生物效应，以实现材料改性、消毒灭菌、食品保 鲜等目的的加工技术
辐照中心	指	配置电子加速器或其他辐照装置，并开展工业辐照加工及相关技术 服务的专业化运营场所
辐照灭菌	指	利用电子束、X射线或γ射线等电离辐射破坏微生物的结构或生物 活性，从而实现医疗器械、卫生用品等产品灭菌的技术
材料改性	指	利用电离辐射作用改变高分子材料内部结构和性能的技术，可实现 交联、接枝、降解等效果，从而改善材料的耐热性、机械性能和化 学稳定性等
无损检测	指	在不破坏被检测对象使用性能和完整性的前提下，利用 X射线等技 术检测材料或产品内部缺陷的方法
改性高分子材料	指	通过共混、填充、增强、辐照、化学反应等方法对高分子材料进行 性能改善后形成的材料，使其具备特定的力学、电学、耐热、阻燃、 耐腐蚀或加工性能
线缆料	指	线缆用改性高分子材料的简称，是用于电线电缆绝缘层、护套层等 结构的专用改性高分子材料，通常需要满足绝缘、阻燃、耐热、耐 老化、耐腐蚀及柔韧性等性能要求
改性塑料	指	通过物理或化学改性手段（如增强、增韧、阻燃、合金化、功能化 等），提升通用或工程塑料性能而获得的高性能或功能性材料，包括 改性工程塑料、改性通用塑料
改性工程塑料	指	以工程塑料（如 PA、PC等）为基体树脂，通过物理或化学的改性 手段，使其在机械性能、耐热性、耐候性或功能性上获得显著提升 的一类高分子材料
质子治疗	指	利用经加速后的高能质子束对肿瘤组织进行照射的放射治疗技术， 可利用质子束能量沉积特性对肿瘤靶区进行较为精准的剂量投放
质子治疗装备/系统	指	用于实施质子放射治疗的成套医疗装备系统，通常由质子加速器、 束流传输系统、治疗室、治疗头、影像定位、治疗计划及控制系统 等构成
束流	指	由加速器产生并沿特定方向传输的带电粒子流，在质子治疗系统中 主要指经加速、调控并输送至治疗终端的质子粒子流
放射治疗、放疗	指	利用电离辐射作用于肿瘤组织并破坏肿瘤细胞，以实现治疗目的的 临床治疗方式
布拉格峰	指	带电粒子在介质中运动时，其能量沉积在射程末端附近迅速达到峰 值的现象，是质子治疗实现剂量集中于肿瘤靶区的重要物理基础
同位素	指	质子数相同而中子数不同的同一种元素的不同核素，其中部分具有 放射性，可应用于医学诊断、治疗、工业检测及科研等领域
放射性同位素	指	原子核不稳定并能够自发发生衰变、同时释放粒子或射线的同位素
医用同位素	指	用于疾病诊断、治疗及医学研究的放射性同位素或相关核素产品
锗镓发生器	指	利用母核素锗-68衰变持续产生子核素镓-68的放射性核素发生装 置，镓-68可用于正电子发射断层显像等核医学应用
重离子治疗	指	利用经加速的碳离子等重离子束对肿瘤组织实施照射的粒子放射治 疗技术
辐射安全许可证	指	国家有关主管部门依法对生产、销售、使用放射性同位素和射线装 置等活动实施许可管理所核发的行政许可证件
eV	指	电子伏特，能量单位
keV	指	千电子伏特，1keV等于 1,000eV
MeV	指	兆电子伏特，1MeV等于 1,000,000eV
kW	指	千瓦，功率单位
PVC	指	聚氯乙烯
POE	指	聚烯烃弹性体
PE	指	聚乙烯
PA	指	聚酰胺，通常称尼龙
PC	指	聚碳酸酯
PP	指	聚丙烯

说明：本募集说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。如无特殊说明，本募集说明书中的财务数据为合并报表数据。

第一节 发行人基本情况
一、发行人基本信息

中文名称	中广核核技术发展股份有限公司
英文名称	CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd.
曾用名（如有）	大连国际合作（集团）股份有限公司、中国大连国际合作（集团） 股份有限公司
成立日期	1993年 4月 17日
上市日期	1998年 9月 2日
股票上市地	深圳证券交易所
股票代码	000881.SZ
股票简称	中广核技
总股本	94,542.5815万股
法定代表人	盛国福
注册地址	辽宁省大连市西岗区黄河路219号
办公地址	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19F
联系电话	0755-88619879
联系传真	0755-84434946-619331
公司网站	https://www.cgnnt.com.cn
统一社会信用代码	91210200241281202G
经营范围	核技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工材料的技术开 发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、 代理进出口；投资管理、资产管理；对外承包工程、承担国家经援 项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运 技术服务；航货运代理；国内外投资、仓储、进出口业务、代理各 国（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企 业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产 品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展 经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销售；农畜产 品销售；国内一般贸易；货物、技术进出口；石油制品销售；计算 机软、硬件开发、销售、代理销售及相关技术咨询服务。

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人股权结构
1、发行人的股本结构
截至 2026年 3月 31日，发行人的股本为 94,542.58万股，股本结构如下： 单位：万股

项目	股份性质	持股数量	持股比例
有限售条件股份	1、国家持股	-	-
	2、国有法人持股	2,855.80	3.02%
	3、其他内资持股	1,313.62	1.39%
	4、外资持股	-	-
	小计	4,169.42	4.41%
无限售条件股份	1、人民币普通股	90,373.16	95.59%
	2、境内上市的外资股	-	-
	3、境外上市的外资股	-	-
	4、其他	-	-
	小计	90,373.16	95.59%
合计	94,542.58	100.00%

2、发行人前十大股东持股情况
截至 2026年 3月 31日，发行人前十大股东情况如下：
单位：万股

序号	股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	其中限售股
1	核技术应用公司	国有法人	27,107.05	28.67%	2,855.80
2	国合集团	境内非国有法人	11,891.43	12.58%	-
3	陈晓敏	境内自然人	3,942.00	4.17%	573.48
4	中广核资本控股有限 公司	国有法人	1,255.71	1.33%
5	香港中央结算有限公 司	境外法人	648.18	0.69%	-
6	陈林	境内自然人	561.61	0.59%	185.87
7	江苏达胜热缩材料有 限公司	境内非国有法人	509.53	0.54%	-
8	苏州德尔福商贸有限 公司	境内非国有法人	479.58	0.51%	-
9	大连市总工会劳动服 务公司	境内非国有法人	407.33	0.43%	-
10	吴翰	境内自然人	368.24	0.39%	-
合计	47,170.65	49.89%	3,615.15

注：根据发行人于 2026年 5月 28日披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于 5%以上股东被司法拍卖股份超过 1%的公告》，国合集团所持有发行人的 2,750万股股份被大连高新技术产业园区人民法院拍卖，截至本募集说明书签署日，已成交 2,100万股，本次变动后国合集团持有发行人股份 9,791.43万股。

截至 2026年 3月 31日，发行人控股股东及其一致行动人、其他持股 5%以上股东所持上市公司股份质押情况如下：
单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例	质押数量
核技术应用公司	27,107.05	28.67%	-
中广核资本	1,255.71	1.33%	-
国合集团	11,891.43	12.58%	11,891.43

截至本募集说明书签署日，因金融借款纠纷问题，国合集团所持股份被质押 和冻结，但其非发行人的控股股东，亦非发行人控股股东的一致行动人，该事项 不会对发行人的控制权造成影响，也不会影响公司的正常生产经营。 3、主要股东之间关联关系或一致行动情况 截至 2026年 3月 31日，核技术应用公司与中广核资本均由中国广核集团控 制，为一致行动人，合计持有发行人股份 28,362.76万股，占公司总股本的比例 为 29.99%。 （二）控股股东及实际控制人情况 1、股权控制关系 截至 2026年 3月 31日，发行人的股权控制关系如下图所示： 2、控股股东及实际控制人情况
截至 2026年 3月 31日，核技术应用公司直接持有公司 28.67%的股份，为发行人的控股股东，能之汇投资直接持有核技术应用公司 100%股权，为发行人的间接控股股东；中国广核集团通过核技术应用公司和中广核资本间接持有公司29.99%的股份，为发行人的实际控制人，核技术应用公司和中广核资本为一致行动人。

（1）核技术应用公司

公司名称	中广核核技术应用有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	盛国福
注册资本	245,693.00万元
注册地址	深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2002号中广核大厦北楼 8 层 801
成立日期	2011年 6月 23日
统一社会信用代码	911101085768651467
经营范围	一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸 易进出口、代理进出口；销售仪器仪表；投资管理、资产管理。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）许可经营项目：无。

（2）中广核资本

公司名称	中广核资本控股有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	李勇
注册资本	1,000,000.00万元
注册地址	深圳市福田区莲花街道深南大道 2002号中广核大厦北楼 23楼
成立日期	2011年 12月 16日
统一社会信用代码	914403005879130435
经营范围	一般经营项目：资产管理、投资管理、投资咨询（以上不含证券、 保险、基金、金融业务及其它限制项目）；能源项目投资、投资兴办 实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：无。

（3）能之汇投资

公司名称	深圳市能之汇投资有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	罗军
注册资本	590,000.00万元
注册地址	深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2002号中广核大厦南楼 11 层整层
成立日期	1998年 10月 12日
统一社会信用代码	914403007084599924
经营范围	一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物 资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目：无。

（4）中国广核集团

公司名称	中国广核集团有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	杨长利
注册资本	1,491,751.4829万元
注册地址	深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦南楼 33楼
成立日期	1994年 9月 29日
统一社会信用代码	9144030010001694XX
经营范围	一般经营项目是：无，许可经营项目是：从事以核能和其他清洁能 源为主的开发、投资建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和 销售；开展核能技术研发、咨询服务；开展以核能为主的工程承包 与咨询服务，核电站在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能 源为主的能源资源综合利用、节能环保、数字化及自动化产品开发 等相关产业投资建设与经营管理。开展天然铀资源的勘查、境外天 然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展核废物处置及乏燃料中间 贮存、运输、处理等业务。从事与核能开发相关的国内外投融资业 务，从事清洁能源产业配套服务及现代综合服务业。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）

报告期内，发行人控股股东及实际控制人均未发生变化。

（三）发行人的参股及控股公司情况
1、公司直接或间接控股公司情况
截至 2025年 12月 31日，发行人拥有 40家控股子公司，其中境内控股子公司 35家，境外控股子公司 5家。

综合考虑子公司的总资产、净资产、营业收入等财务指标占公司合并报表相关指标的比例，公司将最近三年上述任一指标的绝对值占比在 10%以上的子公司及部分业务领域具有代表性的子公司认定为重要子公司。截至 2025年 12月 31日，发行人共有 6家重要子公司，具体情况如下：
（1）高新核材
①基本情况

企业名称	中广核高新核材集团有限公司
统一社会信用代码	913205856668300277
法定代表人	孙军
成立日期	2007年 9月 17日
注册资本	154,476.5万元
注册地址	江苏省太仓市陆渡街道富达路 99号 1幢 601室
经营范围	一般项目：合成材料销售；以自有资金从事投资活动；新材料技术 研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品制造； 塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电线、电缆经营； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品制造； 产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；金属材料销售； 建筑材料销售；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；租赁服 务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；企业管理 咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）
股权结构	发行人持有 100%股权

②主要财务数据
高新核材最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标	2025年 12月 31日/2025年度
总资产	362,049.26
净资产	168,998.25
营业收入	231,296.67
净利润	53.56

注：2025年度财务数据为合并口径数据，并已经审计。

（2）中广核俊尔
①基本情况

企业名称	中广核俊尔新材料有限公司
统一社会信用代码	91330300145062026P
法定代表人	张磊
成立日期	1995年 11月 14日
注册资本	70,983.87万元
注册地址	浙江省温州经济技术开发区金海大道 339号 B楼 3层
经营范围	一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新 材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制鞋原辅 材料销售；皮革制品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；机械 设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项 目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构	发行人持有 51%股权，高新核材持有 49%股权

②主要财务数据
中广核俊尔最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标	2025年 12月 31日/2025年度
总资产	221,645.10
净资产	125,935.37
营业收入	210,285.73
净利润	3,854.20

注：2025年度财务数据为合并口径数据，并已经审计。

（3）中广核达胜
①基本情况

企业名称	中广核达胜加速器技术有限公司
统一社会信用代码	913205096617743537
法定代表人	刘彦均
成立日期	2007年 5月 24日
注册资本	39,007.69万元
注册地址	江苏省苏州市吴江区平望镇中鲈国际物流科技园
经营范围	使用 V类放射源；生产Ⅱ类，销售Ⅱ类，使用Ⅱ类射线装置；研发、 生产、销售：粒子加速器、电子加速器、医疗器械（不含橡塑制品）、 自动化传输系统、加速器配件、热缩管扩张机、片材拉伸机、片材 涂胶机、阀门及上述产品组件；研发、销售：化工产品（不含危险 化学品）、检测仪器设备；提供上述相关产品及配件的安装、维护； 相关技术服务、技术咨询和技术转让；销售：电线电缆、电线电缆 用高聚物材料、冷热缩材料、半导体材料、电子产品；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部
	门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设 工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护专用设 备制造；工程管理服务；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪 器仪表销售；试验机制造；试验机销售；工业自动控制系统装置制 造；工业自动控制系统装置销售；供应链管理服务；非居住房地产 租赁；电子元器件与机电组件设备销售；金属结构制造；金属结构 销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	发行人持有 100%股权

②主要财务数据
中广核达胜最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标	2025年 12月 31日/2025年度
总资产	170,801.89
净资产	64,230.31
营业收入	54,107.10
净利润	1,168.45

注：2025年度财务数据为合并口径数据，并已经审计。

（4）华瑞科技
①基本情况

企业名称	中广核华瑞科技有限公司
统一社会信用代码	913206126883076327
法定代表人	唐有平
成立日期	2009年 4月 20日
注册资本	18,544.428万元
注册地址	南通市通州经济开发区青岛路 888号
经营范围	工业辐照加速器研发、制造、销售、安装及辐照技术服务；电子产 品研发、制造、销售；上述产品的自营进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；第二类医 疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类 医疗器械经营；医疗服务；电线、电缆制造（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械 生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器 械销售；第二类医疗器械租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；物联 网应用服务；电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材
	销售；包装材料及制品销售；电子产品销售；新材料技术研发；非 居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）
股权结构	发行人持有 100%股权

②主要财务数据
华瑞科技最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标	2025年 12月 31日/2025年度
总资产	81,777.91
净资产	16,789.32
营业收入	34,033.77
净利润	-7,388.98

注：2025年度财务数据为合并口径数据，并已经审计。

（5）医疗科技
①基本情况

企业名称	中广核医疗科技（绵阳）有限公司
统一社会信用代码	91510704MA65YP452W
法定代表人	周川
成立日期	2020年 12月 10日
注册资本	106,732.0392万元
注册地址	四川省绵阳市游仙区游仙街道康宁路 9号
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医 疗器械经营；Ⅰ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ类 射线装置生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发； 第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 信息技术咨询服务；电子专用设备制造；电子元器件零售；先进电 力电子装置销售；电子专用材料销售；电气设备销售；电气机械设 备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。
股权结构	发行人持有 55.8745%股权；中广核核技术应用有限公司持有 44.1255%股权

②主要财务数据
医疗科技最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标	2025年 12月 31日/2025年度
总资产	139,236.45
净资产	85,048.70
营业收入	438.92
净利润	-13,630.00

注：2025年度财务数据为合并口径数据，并已经审计。

（6）同位素科技
①基本情况

企业名称	中广核同位素科技（绵阳）有限公司
统一社会信用代码	91510704MAACEXQK14
法定代表人	赵晓旭
成立日期	2021年 1月 14日
注册资本	15,000万元
注册地址	四川省绵阳市游仙区游仙街道康欣路 9号
经营范围	许可项目：放射性同位素生产（除正电子发射计算机断层扫描用放 射性药物）；放射性物品道路运输；药品生产；药品批发；药品进 出口；药品零售；药品委托生产；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售； 第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；非居住房 地产租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学 产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）
股权结构	发行人持有 100%股权

②主要财务数据
同位素科技最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标	2025年 12月 31日/2025年度
总资产	25,705.53
净资产	13,042.96
营业收入	255.48
净利润	-938.20

注：2025年度财务数据为合并口径数据，并已经审计。

2、公司主要参股公司情况
截至本募集说明书签署日，发行人拥有 3家参股公司，具体情况如下： （1）百色市和乐科技有限公司
①基本情况

企业名称	百色市和乐科技有限公司
统一社会信用代码	91451028MAA7TJTD2P
法定代表人	马明明
成立日期	2022年 12月 6日
注册资本	1,150万元
注册地址	广西壮族自治区百色市乐业县同乐镇乐业县生活垃圾卫生填埋场
经营范围	许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：水污染治理；生活垃圾处理装备 销售；环境卫生公共设施安装服务；环保咨询服务；工程管理服务； 污水处理及其再生利用；市政设施管理。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	乐业县兴乐建设发展集团有限公司持有 60.8696%股份；中广核达 胜科技有限公司持有 39.1304%股份

②主要财务数据 （未完）