振华科技(000733):第十届董事会第十六次会议决议
中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议于2026年8月24日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2026年8月14日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会提名委员会审议 通过。 （二）审议通过《2026年半年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议 通过。 （三）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。 本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会独立董事专门会 议审议通过。 （四）审议通过《关于2026年1-6月募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会和独 立董事专门会议审议通过。 （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议 通过。 （六）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议 通过。 三、备查文件 第十届董事会专门委员会和独立董事专门会议决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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