博纳影业(001330):第四届董事会第二次会议决议
号 博纳影业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2026年半年度度报告》及摘要； 经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）以5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。 经审核，董事会认为：本次增加2026年日常关联交易预计额度，系公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司亦不会因该等关联交易对关联方形成依赖。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。 公司实际控制人、董事长于冬先生在关联方上海亭东影业有限公司担任董事，对该议案回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 （三）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2026年度被担保主体及调整担保额度的议案》。 经审核，董事会认为：公司为子公司以及子公司与子公司之间提供担保是为了满足公司经营的持续、稳健发展的需要，本次仅新增担保的主体，未增加新的担保额度，所增加的担保主体系公司全资子公司，风险可控，同意增加被担保主体并对担保额度进行调整。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度被担保主体及调整担保额度的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （四）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。公司拟定于2026年9月17日（周四）召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、公司审计委员会2026年第五次会议决议； 2、公司第四届董事会第二次会议决议； 3、公司第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议。 特此公告 博纳影业集团股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十四日 中财网
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