东方中科(002819):第六届董事会第十三次会议决议
北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十三次会议于2026年8月25日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于2026年8月11日通过专人送达、邮件 等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公 司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》，公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十六日 中财网
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