裕同科技(002831):2026年第二次临时股东会决议
深圳市裕同包装科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2026年8月25日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00—15:00； （b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月25日上午9:15—下午15:00。 3 2026 8 20 、股权登记日： 年 月 日 4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：董事长王华君先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东365人，代表股份924,520,822股，占公司有表决权股份总数的73.3832%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份763,207,321股，占公司有表决权股份总数的60.5790%。 通过网络投票的股东357人，代表股份161,313,501股，占公司有表决权股份总数的12.8041%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东362人，代表股份161,381,043股，占公司有表决权股份总数的12.8095%。 其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份67,542股，占公司有表决权股份总数的0.0054%。 通过网络投票的中小股东357人，代表股份161,313,501股，占公司有表决权股份总数的12.8041%。 根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。根据公司《2025年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划自愿放弃持有公司标的股票在公司股东会上的出席权、提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利。 截至股权登记日，公司总股本为1,288,331,029股，公司回购专用证券账户中回购股份数量为5,331,206股，占公司总股本的0.41%；2025年员工持股计划股份数量为23,145,473股，占公司总股本的1.80%，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份及2025年员工持股计划股份。 3、公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 99.9404%；反对58,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权493,267股（其中，因未投票默认弃权483,584股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%。 160,829,753 其中，中小股东总表决情况为：同意 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的99.6584%；反对58,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0360%；弃权493,267股（其中，因未投票默认弃权483,584股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3057%。 本议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。 表决结果： 2.01选举王华君先生为公司第六届董事会非独立董事，同意895,765,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8898%； 2.02选举吴兰兰女士为公司第六届董事会非独立董事，同意896,274,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9448%； 2.03选举刘中庆先生为公司第六届董事会非独立董事，同意896,274,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9447%； 2.04选举刘宗柳先生为公司第六届董事会非独立董事，同意896,273,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9447%。 其中，中小股东总表决情况为： 2.01选举王华君先生为公司第六届董事会非独立董事，同意132,626,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1820%； 2.02选举吴兰兰女士为公司第六届董事会非独立董事，同意133,134,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4973%； 2.03选举刘中庆先生为公司第六届董事会非独立董事，同意133,134,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4968%； 2.04选举刘宗柳先生为公司第六届董事会非独立董事，同意133,133,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4967%。 本议案为普通决议，经出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。 3、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。 表决结果： 3.01选举吴宇恩先生为公司第六届董事会独立董事，同意910,144,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4450%； 3.02选举郭栋先生为公司第六届董事会独立董事，同意910,221,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4534%； 3.03选举刘娥平女士为公司第六届董事会独立董事，同意910,221,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4534%。 其中，中小股东总表决情况为： 3.01选举吴宇恩先生为公司第六届董事会独立董事，同意147,005,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0919%； 3.02选举郭栋先生为公司第六届董事会独立董事，同意147,081,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1396%； 3.03选举刘娥平女士为公司第六届董事会独立董事，同意147,081,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1396%。 本议案为普通决议，经出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。 三、律师见证情况 本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳、刘文领律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：裕同科技本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市裕同包装科技股份有限公司 二〇二六年八月二十六日 中财网
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