安恒信息(688023):第三届董事会第二十四次会议决议
杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十2026 8 14 2026 8 25 四次会议于 年 月 日以通讯方式发出通知， 年 月 日以现场结 合通讯表决方式召开，会议由公司董事长范渊先生召集和主持，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 www.sse.com.cn 本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（ ）的《公 司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 11 0 0 表决情况： 票同意， 票反对， 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会战略和发展委员会审议通过。 本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司高级管理人员离任及聘任公司高级管理人员的公告》。 （五）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。 本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。 （六）审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会通知的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 特此公告。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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