中科曙光(603019):中科曙光关于注销回购专用证券账户股份
转债代码：113708 转债简称：曙26转债 曙光信息产业股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》，同意公司根据相关规定并结合实际情况,对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的784,041股股份的用途进行调整，由“拟用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”，并提请公司股东会审议并授权公司后续按照相关规定办理股份注销手续，并相应减少公司注册资本。现将相关情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于2023年12月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司拟回购资金总额不超过人民币3,000万元（含），不低于人民币2,000万元（含），回购价格拟不超过人民币45.00元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见《曙光信息产业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-043）。 2024年1月3日，公司完成回购股份，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份784,041股，回购成交的最高价为38.73元/股，最低价为37.27元/股，累计支付的资金总额为人民币29,996,466.63元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见《曙光信息产业股份有限公司关于股份回购实施进展暨结果的公告》（公告编号：2024-001）。 二、本次注销回购股份的原因 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，公司如未能在公告披露日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法履行相关程序予以注销。 鉴于三年期限即将届满，结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的784,041股股份的用途进行调整，由“拟用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”，并提请公司股东会审议并授权公司后续按照相关规定办理股份注销手续，并相应减少公司注册资本。 三、本次股份注销后公司股本结构变动情况 本注销回购股份完成后，公司股本的变动如下： 单位：股
2.以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。 四、本次注销回购股份对公司的影响 本次注销回购专用证券账户股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。 五、审议程序及后续安排 本次注销回购专用证券账户股份事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会审议并授权公司后续按照相关规定办理股份注销手续，并相应减少公司注册资本。 特此公告。 曙光信息产业股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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