罗博特科(300757):第四届董事会第九次会议决议
罗博特科智能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月24日在苏州工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋四楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，委托出席董事1人，以通讯表决方式出席会议的董事3人，独立董事陈立虎先生因个人原因，授权委托独立董事朱兆斌先生代为出席并行使表决权，董事戴军、TorstenVahrenkamp、独立董事严厚民以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司2026年半年度报告及摘要后，一致认为：公司2026年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 经审议，董事会认为，在不影响公司及公司全资子公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司、公司全资子公司及股东获取更多的回报，同意公司及公司全资子公司使用总额度不超过2亿元人民币（或其他等值外币货币）（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3、审议通过了《关于调整日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》经董事会审议，鉴于公司当前的业务发展及实际情况，同意公司调整日常经营重大合同自愿性披露标准，公司签署的单笔合同金额达到2亿元人民币以上（含2亿元人民币）且合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入10%以上；或者连续十二个月内与同一交易对手方签署累计达到5亿元以上（含5亿元人民币）的合同，且累计金额占公司最近一期经审计主营业务收入20%以上；或单笔合同金额虽未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第17号上市公司日常经营重大合同（框架性协议）公告格式》进行对外披露。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整日常经营重大合同自愿性披露标准的公告》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 4、审议通过了《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》 鉴于黄俊颖先生因个人原因申请辞去联席公司秘书及《公司条例》的公司授权代表职务，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关要求，董事会同意委任黄智溰女士为公司联席公司秘书，负责处理公司秘书、公司治理等事宜，并委任其为《公司条例》的公司授权代表及在香港代表公司接受送达法律程序文件和通知的人士，以上委任自公司首次公开发行的H股在香港联合交易所主板上市交易之日起生效。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2026年第七次会议决议。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十四日 中财网
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