漱玉平民(301017):召开2026年第二次临时股东会的通知

时间：2026年08月26日 00:37:24 中财网

原标题:漱玉平民:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年9月10日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年9月10日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励 计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

以上提案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年度第二次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，涉及的关联股东应回避表决。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2026年9月7日9:30-11:30，13:30-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室（山东省济南市历城区山大北路56号）（四）自然人股东持本人身份证或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。

（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年9月7日17:00点之前送达或邮件发送本公司,信函请注明“股东会”字样）（参会股东登记表样式见附件2）。本次会议登记不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项
1、现场会议联系方式：
会议地址：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会办公室联系人：李强 綦妍荔
电话：0531-69957162
邮编：250100
传真：0531-69957162
电子邮箱：sypmdm@sypm.cn
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。

七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、股东会授权委托书。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年8月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351017”，投票简称为“漱玉投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月10日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

有限公司于2026年09月10日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》	√
2.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的 议案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：