华锐精密(688059):第三届董事会第三十次会议决议
株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2026年8月25日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2026年8月25日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于设立可转债募集资金专项账户的议案》 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意新增开立可转债募集资金专项账户，用于“硬质合金碳化钨粉末生产线建设项目”的存储和使用。同时董事会授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 公司在签订募集资金监管协议后，将及时履行相应的信息披露义务。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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