浩欧博(688656):江苏浩欧博生物医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年8月25日下午13时以通讯方式召开，本次会议的通知已于2026年8月24日通过邮件方式送达全体董事。经与会董事一致同意，豁免本次会议通知期限。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由公司董事长JOHNLI先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-035）。 本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张扬清、谢爱香、袁长婷、张诗情回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 2．审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张扬清、谢爱香、袁长婷、张诗情回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 3．审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》 为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划的有关事项： 1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； （4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工主动放弃的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整； （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》； （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等； （8）授权董事会根据公司2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予日等全部事宜； （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。 4、提请股东会同意对董事会办理上述事宜的授权期限与本次股权激励计划有效期一致，且上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项，可由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使，涉及董事会薪酬与考核委员会职能范围内的事项，则可由董事会薪酬与考核委员会办理。 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张扬清、谢爱香、袁长婷、张诗情回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 4．审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》 董事会同意召开公司2026年第三次临时股东会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东会召开的相关事宜。 2026年第三次临时股东会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十六日 中财网
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