伟思医疗(688580):南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年8月14日以书面方式向全体董事发出。会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：获全体董事一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司2026年半年度报告》及《南京伟思医疗科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：获全体董事一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。 （三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。董事会同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币12.50亿元的闲置自有资金购买银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等）和安全性高、流动性好的中低风险产品。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：获全体董事一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-020）。 （四）审议通过《关于补充确认并授权使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》 董事会基于谨慎性原则，补充确认公司前期利用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的事项；同时，为提升资金使用效益，在确保不影响募投项目的前提下，同意继续使用不超过1,500万元闲置募集资金办理该业务，有效期12个月，额度内可循环滚动使用，到期本息自动归还至专户，并授权董事长签署相关文件、财务负责人具体实施。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：获参与表决的全体董事一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于补充确认并授权使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告》（公告编号：2026-021）。 （五）审议通过《重大信息内部报告制度（修订）》 为规范重大事项内部报告机制，明晰报告职责与程序，强化内部管理，结合公司实际，现对《重大信息内部报告制度》予以修订。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：获参与表决的全体董事一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司重大信息内部报告制度（修订）》 （六）审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 董事会认为：公司本次制定的2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告，客观、真实、准确的反映了公司行动方案的践行情况。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票； 表决结果：获参与表决的全体董事一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 特此公告。 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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