金牌家居(603180):金牌家居关于第五届董事会第三十三次会议决议
债券代码：113680 债券简称：金23转债 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月25日在公司会议室召开第五届董事会第三十三次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董 事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审 议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于2026年8月26日刊载于上海证券交易所网 站的《金牌家居2026年半年度报告》及《金牌家居2026年半年度报 告摘要》。 （二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实 际使用情况专项报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2026年8月26日刊载于上海证券交易所网 站的《金牌家居关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况专项报告》。 三、备查文件 1.《金牌家居第五届董事会第三十三次会议决议》。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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