中原证券(601375):中原证券股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议
中原证券股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第七届董事会第四十八次会议于2026年8月25日以通讯投票表决的方式召开。2026年8月11日，公司以电子邮件的方式向全体董事发出会议通知。 会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2026年半年度报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2026年半年度报告》。 二、审议通过了《2026年半年度利润分配方案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-029）。 三、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度评估报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度评估报告》（公告编号：2026-030）。 特此公告。 中原证券股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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