宇信科技(300674):第四届董事会第十五次会议决议
北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月24日以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2026年8月14日以电子邮件的形式向全体董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1 <2026 > 、审议并通过《关于 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地2026 反映了公司 年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。 2 <2026 、审议并通过《关于 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要2 —— 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会就2026年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告。 本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、第四届董事会审计与风险控制委员会第十五次会议决议。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
 |