海晨股份(300873):第四届董事会第三次会议决议
江苏海晨物流股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月15日向公司全体董事发出会议通知，于2026年8月25日以现场加通讯会议方式在公司苏州吴江泉海路111号会议室召开第四届董事会第三次会议并作出本董事会决议。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨远贵、陈忠林、YanJonathanJun以通讯方式参加会议并表决，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁晨女士主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过《2026年度独立董事薪酬的议案》 公司独立董事实行津贴制，2026年津贴标准为7万元/年（税后）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。本议案涉及独立董事薪酬，公司独立董事已回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因其中两位委员回避无法形成有效审议意见，故将本事项直接提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议通过《2026年度非独立董事薪酬的议案》 在公司任职的非独立董事，依据其在公司中担任的具体职务，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬。其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成。基本薪酬根据其在公司担任的具体岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、个人能力等综合因素确定，按月发放；绩效薪酬分为月度绩效与年度绩效，月度绩效结合个人月度考评，年度绩效结合年度经营业绩达成情况、个人年度绩效评价等综合确定。 公司不再另行支付董事薪酬或津贴。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。本议案涉及非独立董事薪酬，公司非独立董事已回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5、审议通过《制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 6、审议通过《修订<董事会秘书工作制度>的议案》 修订后的《董事会秘书工作制度》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 7、审议通过《制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 8、审议通过《制定<委托理财管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 9、审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 10、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 董事会决定于2026年9月15日（星期二）下午14:30在深圳市前海信利康大厦13楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议； 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会 中财网
 |