温氏股份(300498):第五届董事会第十九次会议决议
123107 债券代码： 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十九次会议通知于2026年8月14日以书面和电话的形式通 知公司全体董事。会议于2026年8月25日9:00在公司总部21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有12名。会议由公司董事长温志芬先 生主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关 法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的 方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的 议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司<2026年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 四、备查文件 1、公司第五届董事会第十九次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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