江波龙(301308):公司新增2026年度日常关联交易预计
深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司新增 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2026年度与深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”）发生日常关联交易不超过50,000.00万元。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-043）。 2026年5月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，公司新增与中电港2026年度日常关联交易预计金额不超过35,000.00万元。具体内容详见公司于2026年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-062）。 2026年8月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡靖回避表决，该议案经公司全体非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。因公司业务开展需要，新增与中电港2026年度日常关联交易预计金额不超过40,000.00万元。本次新增后，预计2026年度公司与中电港的日常关联交易额度为不超过125,000.00万元。 本次事项已经公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议全票审议通过。本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东会审议。 二、本次增加额度后2026年度日常关联交易预计情况 单位：万元
三、2026年1月-6月日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
（一）关联交易主要内容 公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方根据生产经营的实际需求签订相关协议。 六、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方之间的交易是双方正常业务形成，符合双方经营所需，具有商业上的合理性和必要性。公司2026年度预计日常关联交易，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的独立性，且不会对关联人形成依赖。 七、独立董事、审计委员会及中介机构意见 （一）独立董事专门会议审议的情况 公司于2026年8月25日召开了第三届董事会独立董事专门会议第十次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》。 公司全体独立董事认为： 本次新增日常关联交易预计事项为公司根据2026年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司正常经营活动的需要，交易价格按照市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 （二）审计委员会意见 公司于2026年8月25日召开了第三届董事会审计委员会第二十一次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》。 公司审计委员会认为： 公司新增2026年度日常关联交易预计是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 （三）保荐机构意见 2026 经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次新增 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事均依法回避了表决，独立董事、审计委员会发表了同意意见，履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。 综上，保荐人对公司本次新增2026年度日常关联交易预计的事项无异议。 八、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议； 3、公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议； 4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市江波龙电子股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
 |