林海股份(600099):林海股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
林海股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次董事会3项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式送交公司全体董事。 （三）会议时间：2026年8月25日； 会议召开方式：现场结合视频方式。 （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。 二、董事会会议审议情况 1、公司2026年半年度报告及半年度报告摘要； 同意9票，反对0票，弃权0票； 此议案已经公司董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过； 具体内容请详见2026年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2026年半年度报告及半年度报告摘要》。 2、关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告； 同意9票，反对0票，弃权0票； 此议案已经公司董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过； 具体内容请详见2026年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》（公告编号：2026-030）。 3、关于2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案；同意9票，反对0票，弃权0票； 具体内容请详见2026年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。 特此公告。 林海股份有限公司董事会 2026年8月26日 ? 报备文件 1、经与会董事签字确认的董事会决议 2、董事会专门委员会决议 中财网
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