茂业商业(600828):茂业商业第十一届董事会第十三次会议决议
茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 十三次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案已事先经董事会审计委员会审核，报告全文及摘要详见同 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案已事先经董事会提名委员会审核，具体内容详见公司于同 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于聘任董事会秘书的公告》。 三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见公司于 2026年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。 特此公告 茂业商业股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十六日 中财网
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