兴业股份(603928):兴业股份第五届董事会第十五次会决议
苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月14日以书面方式发出会议通知及材料，并于2026年8月25日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》； 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。 详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。 2、审议通过《公司2026年半年度利润分配预案》； 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 为加大投资者回报力度，并结合公司2026年下半年发展规划，公司拟在2026年中期继续实施利润分配。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），预计派发现金红利总额为20,442,240元（含税），占公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.68%。 结转至以后年度。本次利润分配预案在公司2025年年度股东会决议授权范围内，无需提交股东会审议。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。 详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2026年半年度利润分配方案的公告》。 特此公告。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
 |