佳都科技(600728):佳都科技第十一届董事会第六次会议决议
佳都科技集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2026年8月24日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈娇女士主持，董事刘伟、GUQINGYANG（顾清扬）、刘佳、张利连，独立董事刘娥平、韩宝明、王涛出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议经审议通过了以下议案：一、2026年半年度报告及摘要 2026年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、关于公司募集资金 2026年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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