中颖电子(300327):第六届董事会第十次会议决议
中颖电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年8月24日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，2026年8月10日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，公司董事会秘书及其它高级管理人员列席会议，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2026年半年度度报告》及其摘要 与会董事审议认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员均对2026年半年度报告出具了书面确认意见。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。其中《2026年半年度报告摘要》同日刊登在公司指定的信息披露报刊。 表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。 二、审议通过了《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 公司董事会出具了《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过了此议案，具体内证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2026-044 表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。 三、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。 四、审议通过了《关于调整公司<2025年限制性股票激励计划>限制性股票授予价格的议案》 因公司实施2025年度权益分派，根据公司《2025年限制性股票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。本次调整完成后，2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由14.06元调整为13.96元。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 关联董事向延章先生、周华栋先生回避表决。 表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。 五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会决定聘任苏丽梅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。 特此公告 中颖电子股份有限公司 董事会 2026年8月25日 中财网
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