软通动力(301236):向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告

时间：2026年08月26日 00:07:55 中财网

原标题:软通动力:关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2026-078
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次解除限售股份为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公” “ ”

司、发行人或“软通动力”）向特定对象发行的股票。

2、本次解除限售的股份数量为82,248,103股，占公司总股本的比例为7.9452%。

3、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年8月27日（星期四）。

一、向特定对象发行股票和本次解除限售股份等情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2907号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票82,248,103股，发行价格为40.71元/股，新增股份于2026年2月26日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。本次发行对象共15名，认购股份限售期为自公司本次向特定对象发行股票上市之日起6个月。公司本次向特定对象发行前总股本952,941,177股，发行完成后总股本为1,035,189,280股。

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生因分配股票股利、资本公积转增等情形导致向特定对象发行股票数量发生变化的情形。

本次申请解除限售并上市流通的股份数量合计为82,248,103股，占公司总股本的比例为7.9452%。

截至2026年8月14日，公司总股本1,035,189,280股，其中有限售条件的股份数量为249,480,026.00股，占公司总股本24.10%；无限售条件的股份数量为785,709,254.00股，占公司总股本的75.90%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计15名，分别为：苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）、北京通州发展集团有限公司、无锡鼎祺山水投资合伙企业（有限合伙）、富德财产保险股份有限公司、无锡市云林金投投资控股有限公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华泰资产管理有限公司、国信证券（香港）资产管理有限公司、无锡新投联动股权投资合伙企业（有限合伙）、北京工业发展投资管理有限公司、诺德基金管理有限公司、厦门海翼投资有限公司、厦门火炬产业股权投资管理有限公司、董卫国、财通基金管理有限公司。

上述股东在本次发行时均承诺：“自软通动力信息技术（集团）股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，不转让本企业/本人所认购的上述股份。”除前述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在锁定期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，也不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2026年8月27日（星期四）；（二）本次解除限售股份的数量为82,248,103股，占公司总股本的7.9452%；（三）本次解除限售股份的股东数量为15名，涉及190个证券账户；
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股

序号	股东名称	股东证券账户名称	所持限售股份 数量	本次解除限售 数量
1	苏州工业园区二期 产业投资基金（有限 合伙）	苏州园丰资本管理有限公司－苏 州工业园区二期产业投资基金（有 限合伙）	12,281,994	12,281,994
2	北京通州发展集团	北京通州发展集团有限公司	2,358,142	2,358,142
序号	股东名称	股东证券账户名称	所持限售股份 数量	本次解除限售 数量
	有限公司
3	无锡鼎祺山水投资 合伙企业（有限合 伙）	无锡源悦私募基金管理有限公司 －无锡鼎祺山水投资合伙企业（有 限合伙）	7,369,196	7,369,196
4	富德财产保险股份 有限公司	富德财产保险股份有限公司－自 有资金	3,660,034	3,660,034
5	无锡市云林金投投 资控股有限公司	无锡市云林金投投资控股有限公 司	2,358,142	2,358,142
6	前海中船（深圳）智 慧海洋私募股权投 资基金合伙企业（有 限合伙）	深圳市前海船海私募股权基金管 理有限公司－前海中船（深圳）智 慧海洋私募股权基金合伙企业（有 限合伙）	2,358,142	2,358,142
7	华泰资产管理有限 公司	华泰优选三号股票型养老金产品 －中国工商银行股份有限公司等5 个证券账户	2,530,090	2,530,090
8	国信证券（香港）资 产管理有限公司	国信证券（香港）资产管理有限公 司－国泰君安证券投资（香港）有 限公司2号－人民币汇入	5,772,537	5,772,537
9	无锡新投联动股权 投资合伙企业（有限 合伙）	无锡新投联动股权投资合伙企业 （有限合伙）	12,281,994	12,281,994
10	北京工业发展投资 管理有限公司	北京工业发展投资管理有限公司	2,456,398	2,456,398
11	诺德基金管理有限 公司	诺德基金－湘财证券股份有限公 司－诺德基金浦江117号单一资产 管理计划等93个证券账户	10,469,680	10,469,680
12	厦门海翼投资有限 公司	厦门海翼投资有限公司	4,912,797	4,912,797
13	厦门火炬产业股权 投资管理有限公司	厦门火炬产业股权投资管理有限 公司	3,684,598	3,684,598
14	董卫国	董卫国	2,947,678	2,947,678
15	财通基金管理有限 公司	财通基金－中国国际金融股份有 限公司－财通基金玉泉添鑫2号单 一资产管理计划等80个证券账户	6,806,681	6,806,681
合计	82,248,103	82,248,103

注：本次解除限售股份的股东不存在为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年的情形。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次解除限售前后，公司的股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后
	数量（股）	比例（%）	股份数量 （增+/减-，股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件股份	249,480,026	24.10	-82,248,103	167,231,923	16.15
高管锁定股	167,231,923	16.15	0	167,231,923	16.15
首发后限售股	82,248,103	7.95	-82,248,103	0	0.00
二、无限售条件股份	785,709,254	75.90	+82,248,103	867,957,357	83.85
三、总股本	1,035,189,280	100.00	0	1,035,189,280	100.00

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2026年8月14日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
软通动力本次申请股票上市流通的股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对软通动力本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）解除限售股份申请表；
（三）股本结构表和限售股份明细表；
（四）中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年8月25日